Czym w firmie zajmuje się Compliance Officer?
Zarządzanie firmą staje się z czasem olbrzymim wyzwaniem. Przedsiębiorca musi znać przepisy prawa, by prowadzić swoją działalność w taki sposób, by dbać o dobre imię swojej marki. Gdy instytucja zaczyna się rozrastać, biznesmen musi trzymać pieczę nad wszelkimi regulacjami. Im jest ich więcej, tym jest to bardziej utrudnione i czasochłonne….
Szkolenie AML IV dla Agencji nieruchomości / Warszawa / 23 października / 650PLN
SZCZEGÓŁY Start: 23 października/ 09:00 Koniec: 23 października / 16:00 Miejsce: Warszawa, Chłodna 51 / Trade Towe Koszt: 650PLN +23% VAT/os Rejestracja: Przejdź do Evenea Dogłębny program wiedzy przedstawiający tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dnia 13 lipca bieżącego roku w życie weszły przepisy ustawy, która traktuje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz opłacania terroryzmu. Przepisy…
Dyrektywa AML IV w praktyce
Co mają ze sobą wspólnego pranie brudnych pieniędzy i wspieranie terroryzmu? Wbrew pozorom całkiem sporo. Dlatego 20 maja 2015 roku instytucje unijne przyjęły tzw. Dyrektywę i Rozporządzenie AML IV. Jakie konsekwencje z ich płyną dla polskiego prawa i krajowej gospodarki? Zaraz się dowiesz. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA AML IV Unijni legislatorzy wprowadzili…